إيرانيون ينجحون في الاستيلاء على 1.7 مليار دولار من منصة لتداول العملات الرقمية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الاثنين، أن مجموعة من الأشخاص الإيرانيين تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ 1.7 مليار دولار من منصة لتداول العملات الرقمية، وقاموا بتحويل هذه المبالغ إلى كيانات مرتبطة بطهران.

تفاصيل الحادثة

أوضحت الصحيفة أن فريقاً من المحققين الداخليين في منصة التداول العملاقة بينانس (Binance) اكتشف أن الإيرانيين تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 1500 حساب على المنصة خلال العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة، تم تحويل نحو 1.7 مليار دولار من حسابين على المنصة إلى كيانات إيرانية مرتبطة بجماعات إرهابية، مما يمثل انتهاكاً محتملاً للعقوبات الدولية.

إجراءات المنصة

بعد اكتشاف هذه المعاملات، أبلغ المحققون كبار المسؤولين التنفيذيين في المنصة، وذلك وفق سجلات الشركة ووثائق أخرى اطلعت عليها نيويورك تايمز.

وفي غضون أسابيع، قامت المنصة بفصل أو إيقاف ما لا يقل عن أربعة موظفين شاركوا في التحقيق، بحسب الوثائق ومصادر مطلعة على الوضع.

وأرجعت الشركة سبب الفصل إلى مخالفات تتعلق بـ”انتهاكات بروتوكول الشركة” المتعلقة بمعالجة بيانات العملاء.

المصدر: https://www.skynewsarabia.com/world/1854767-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-1-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9